公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-068

证券代码：874583 证券简称：惠尔信 主办券商：兴业证券

江阴市惠尔信精密装备股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十次会议的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）等法律法规规定及《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司章程》（“《公司章程》”）《独立董事制度》等内部制度的有关规定，作为江阴市惠尔信精密装备股份有限公司（“公司”）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们对公司第三届董事会第十次会议有关事项发表独立意见如下：

一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见

独立董事认为：公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并修订《公司章程》符合有关法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定。该事项的审议及相关表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》的规定，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体独立董事一致同意本议案，并同意董事会将该议案提请公司股东大会审议。

二、《关于修订需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》的独立意见

独立董事认为：公司修订相关内部治理制度符合相关法律、法规的规定及监管政策的要求，有助于促进公司规范运作，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体独立董事一致同意本议案，并同意董事会将该议案提请公司股东大会审议。

公告编号：2025-068

江阴市惠尔信精密装备股份有限公司
独立董事：沙智慧、景昊
2025 年 8 月 26 日

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