公告日期：2025-08-26

证券代码：874583 证券简称：惠尔信 主办券商：兴业证券

江阴市惠尔信精密装备股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款√新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司监事会议事规则》同步废止。2025年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，公司拟不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使原监事会的职权；对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》有关条款进行修订，并相应废止公司《监事会议事规则》，形成修订版《公司章程》及相关议事规则（详见附件）同时，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事、监事会仍需履行原监事、监事会职权。

根据《公司法》共性调整如下：

1、因取消监事会，所以删除了部门条款中的“监事”、“监事会”，部分条款
中的“监事会”调整为“审计委员会”；“股东大会”调整为“股东会”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

上述事项尚需提交公司股东会审议批准，本次修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护江阴市惠尔信精密 第一条 为维护江阴市惠尔信精密
装备股份有限公司（以下简称“公司”）、 装备股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 股东、职工和债权人的合法权益，规范组织和行为，根据《中华人民共和国公 公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、人民共和国证券法》（以下简称“《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称法》”）、《非上市公众公司监督管理办 “《证券法》”）、《非上市公众公司监督法》《非上市公众公司监管指引第 3 号 管理办法》《非上市公众公司监管指引——章程必备条款》和《全国中小企业 第 3 号——章程必备条款》和《全国中股份转让系统挂牌公司治理规则》和其 小企业股份转让系统挂牌公司治理规他有关规定，结合公司的实际情况，制 则》和其他有关规定，结合公司的实际
订本章程。 情况，制订本章程。

第八条 公司全部资产分为等额股 第八条公司全部资产分为等额股
份，股东以其认购的股份为限对公司承 份，担任法定代表人的董事长辞任的，担责任，公司以其全部财产对公司的债 视为同时辞去法定代表人。法 定 代 表
务承担责任。 人辞任的，公司应当在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

法定代表人因为执行职务造成他

人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。……
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