公告日期：2026-04-16

证券代码：874583 证券简称：惠尔信 主办券商：兴业证券
江阴市惠尔信精密装备股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐惠民

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司总经理严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以
及《公司章程》等规章制度的规定，认真履行股东会、董事会赋予的职责，恪 尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司及股东利益，保证了公司持 续、健康、稳定的发展，促进了公司的规范运作以及科学决策。结合公司 2025 年度经营管理情况，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及
《公司章程》等规章制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，恪尽职守、勤 勉尽责地开展各项工作，切实维护公司及股东利益，保证了公司持续、健康、 稳定的发展，促进了公司的规范运作以及科学决策。公司董事会结合 2025 年 度工作情况及公司经营情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度审计委员会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《江阴市惠尔信精密装备股份 有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司审计委员会已完成 2025 年度各项履职工作，并提交了《2025 年度审计委员会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的有关规定，勤勉工作， 忠实尽责，充分发挥独立董事的专业性和独立性，切实维护公司及公司全体股 东的合法利益，并提交了《2025 年度独立董事述职报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，公司结合 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况，制 订了《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，公司结合 2026 年度市场计划以及经营计划……
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