公告日期：2026-04-24

证券代码：874585 证券简称：科恩股份 主办券商：南京证券
浙江科恩实验设备股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以通讯和书面方式
发出

5.会议主持人：董事长袁利军

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司信息豁免披露内部审核程序的议案》
1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，规范敏感信息的豁免披露管理，确保在依法合规的前提下平衡信息公开与保密需求，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，审议通过公司信息豁免披露的审核流程为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长签字确认，并加盖公司公章确认。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

为履行挂牌公司的信息披露义务，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《浙江科恩实验设备股份有限公司 2025 年年度报告》、《浙江科恩实验设备股份有限公司
2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业
股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号： 2026-005、2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长袁利军先生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司总经理袁利军先生代表管理层汇报 2025 年度经营工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告，公司财务负责人李燕女士汇报财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司 2025 年度实际经营
情况，对公司 2026 年的经营业务进行了战略部署和工作安排，公司编制了 2026年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预……
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