公告日期：2026-04-24

证券代码：874585 证券简称：科恩股份 主办券商：南京证券
浙江科恩实验设备股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以通讯和书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席崔小华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

为履行挂牌公司的信息披露义务，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《浙江科
恩实验设备股份有限公司 2025 年年度报告》、《浙江科恩实验设备股份有限公司
2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业
股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号： 2026-005、2026-006）。
2. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，监事会对2025 年度工作予以总结，并编制了《2025 年度监事会工作报告》，公司监事会主席崔小华先生汇报 2025 年度监事会工作情况。
2. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告，公司财务负责人李燕女士汇报财务决算报告。
2. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司 2025 年度实际经营情况，对公司 2026 年的经营业务进行了战略部署和工作安排，公司编制了 2026年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。
2. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司及子公司预计 2026 年度申请综合授信额度的议案》1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司预计 2026 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于使用自有……
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