公告日期：2024-12-27

江苏方意摩擦材料股份有限公司

章 程

二〇二四年十二月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份......2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会...... 4

第一节 股东......4

第二节 股东大会的一般规定......7

第三节 股东大会的召集...... 9

第四节 股东大会的提案和通知......11

第五节 股东大会的召开......12

第六节 股东大会的表决和决议......14
第五章 董事会......17

第一节 董 事...... 18

第二节 董 事 会......20

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监 事 会......29

第一节 监 事......29

第二节 监 事 会......30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......31

第一节 财务会计制度......31

第二节 会计师事务所的聘任......33
第九章 通知和公告......33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34

第一节 合并、分立、增资和减资......34

第二节 解散和清算......35
第十一章 投资者关系管理......37
第十二章 修改章程......37

第十三章 附 则......38

第一章 总 则

第一条 为维护江苏方意摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关法律法规，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他有关法律法规成立的股份有限公司。
公司系由江苏方意汽车配件制造有限公司整体变更发起设立，并在盐城市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91320900564280976C。
第三条 公司于 2024 年 8 月 29 日经全国中小企业股份转让系统有限责任
公司（以下简称“全国股转公司”）同意，于 2024 年 9 月 27 日在全国中小企业
股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：江苏方意摩擦材料股份有限公司。

英文名称：Jiangsu Fangyi Autopart Manufacture Co., Ltd.

第五条 公司住所：盐城市盐都区盐龙街道纬五路 3 号（D）。

第六条 公司认缴注册资本为人民币 3789.9664 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司的营业期限为长期存续。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新材料技术研发；汽车零部件研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；交通安全、管制专用设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法……
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