公告日期：2025-03-31

证券代码：874586 证券简称：方意股份 主办券商：海通证券
江苏方意摩擦材料股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则已经公司第三届董事会第十次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏方意摩擦材料股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步规范和加强江苏方意摩擦材料股份有限公司（以下简称“公
司”）与投资者及潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，建立公司与投资者之间良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《江苏方意摩擦材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、
法规及证券监管部门有关业务规则的规定。

第三条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体
投资者，保障所有投资者享有知情权及其它合法权益。

第四条 公司投资者关系由董事会秘书负责。除非经过培训并得到明确授权，
否则公司董事、监事、高级管理人员和员工不得在投资者关系活动中代表公司发言。

第二章 工作目标与原则

第五条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与日常交流，加强与投资者
的沟通，增进投资者对公司了解和认同，提升公司治理水平，实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的工作。

第六条 投资者关系工作的目标

（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和熟悉。
（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。

（三）形成尊重投资者、服务投资者的企业文化。

（四）提高公司信息披露透明度,以改善公司治理。

（五）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。

（六）充分考虑多元利益主体诉求，落实公司可持续发展的公司治理理念。
第七条 投资者关系工作的基本原则

（一）充分披露信息原则，除强制的信息披露外，公司可主动披露投资者关心的其他信息。

（二）合规披露信息原则，公司应遵守国家法律、法规及中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（“全国股转公司”）对挂牌公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整。

（三）平等对待所有投资者。

（四）诚实守信原则。

（五）高效低耗，注重沟通效率，降低沟通成本。

（六）互动沟通，主动听取投资者的意见建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

（七）自愿披露信息原则。公司可以视情况自愿地披露现行法律法规和规则规定之外的信息。

第八条 投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括

（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营
方针等；

（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

（三）公司依法可以披露的经营管理信息,包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

（四）公司依法可以披露的重大事项；

（五）企业文化建设；

（六）公司的其他相关信息。

第三章 投资者关系管理活动

第九条 公司在定期报告披露前三十日内应尽量避免进行投资者关系活动，
防止泄漏未公开重大信息。

第十条 公司对投资者关系活动应建立完备的档案，投资者关系活动档案至
少应当包括以下内容：（一）投资者关系活动参与人员、时间、地点；（二）投资者关系活动中谈论的内容；（三）未公开重大信息泄密的处理过程及责任承担（如有）；（四）其他内容。

第十一条 公司应利用定期报告和临时报告、股东大会、说明会、一对一沟
通、电话咨询、邮寄资料、广告、媒体、报刊或其他宣传资料、路演、现场参观、公司网站的信息披露等方式，做好投资者关系活动。

第十二条 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当
充分考虑股东的合法权益，并……
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