公告日期：2025-03-31

证券代码：874586 证券简称：方意股份 主办券商：海通证券
江苏方意摩擦材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决（线上会议）

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 14:00。

（六）出席对象

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874586 方意股份 2025 年 4 月 21 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、律师见证的相关安排。

公司聘请北京德恒（杭州）律师事务所律师进行见证。
（七）会议地点

江苏省盐城市盐都区盐龙街道纬五路 3 号一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案 》

具体内容详见《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司<2024 年度权益分派预案>的议案》

具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。
（六）审议《关于<预计公司 2025 年度日常性关联交易>的议案》

根据公司生产经营情况，公司 2025 年度预计不会发生关联交易。
（七）审议《关于审议中汇会计师事务所出具的<2024 年度审计报告>的议案》
具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年度审计报告》。
（八）审议《关于公司<2024年年度报告>及公司<2024年年度报告摘要>的议案》
具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
（九）审议《关于<2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2025-017）。
（十）审议《关于 2025 年度续聘公司审计机构的议案》

具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-019）。
（十一）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-021）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存……
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