公告日期：2025-03-31

证券代码：874586 证券简称：方意股份 主办券商：海通证券
江苏方意摩擦材料股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 3 月 28 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场召开

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以专人送达方式
发出

5、会议主持人：董事长宦传方

6、会议列席人员：公司监事及高管

7、召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见《2024 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见《2024 年度总经理工作报告》。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见《2024 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见《2025 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度权益分派预案>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<预计公司 2025 年度日常性关联交易>的议案》

1、议案内容：

根据公司生产经营情况，公司 2025 年度预计不会发生关联交易。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于审议中汇会计师事务所出具的<2024 年度审计报告>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年度审计报告》。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及公司<2024 年年度报告摘要>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东……
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