公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-018

证券代码：874586 证券简称：方意股份 主办券商：海通证券
江苏方意摩擦材料股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于 2025年 3 月 28 日审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任孙艳女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2025 年3 月 28 日起生效。上述聘任人员通过盐城方达投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原董事会秘书因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司决定聘任孙艳女士为公司新任董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

孙艳，女，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年
6 月至 2008 年 4 月，历任江苏宏大纺织股份有限公司统计员、现金会计、总账会计等
职务；2008 年 5 月至 2009 年 4 月，任盐城市三维进出口有限公司总账会计；2009 年 5
月至 2010 年 10 月，任盐城方天总账会计；2010 年 11 月至今，历任公司总账会计、董
事、财务负责人。现任公司董事、财务负责人。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2025-018

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

1、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江苏方意摩擦材料股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。