公告日期：2025-04-28

证券代码：874586 证券简称：方意股份 主办券商：国泰海通
江苏方意摩擦材料股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2、会议召开地点：江苏省盐城市盐都区盐龙街道纬五路 3 号一楼会议室

3、会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决（线
上会议）

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长宦传方先生

6、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 37,899,
664 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1、公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3、公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见《2024 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 37,899,664 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见《2024 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 37,899,664 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见《2024 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 37,899,664 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见《2025 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 37,899,664 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度权益分派预案>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年度权益分派预案公告》（公 告编号：2025-020）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 37,899,664 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于<预计公司 2025 年度日常性关联交易>的议案》

1、议案内容：

根据公司生产经营情况，公司 2025 年度预计不会发生关联交易。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 37,899,664 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股……
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