
公告日期:2025-05-26
公告编号:2025-040
证券代码:874586 证券简称:方意股份 主办券商:国泰海通
江苏方意摩擦材料股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2025 年 5 月 26 日
2、会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议
3、会议召开地点:公司会议室
4、发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 5 月 23 日以专人送达方式
发出
5、会议主持人:董事长宦传方
6、会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7、召开情况合法合规性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事吴云女士因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<股票定向发行说明书(发行对象确定稿)>的议案》
公告编号:2025-040
1、议案内容:
具体内容详见公司于2025年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《股票定向发行说明书(发行对象确定稿)》(公告编号:2025-044)。
2、回避表决情况:
本议案无需回避表决。
3、议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4、提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于公司与发行对象签署<江苏方意摩擦材料股份有限公司定向发行股票之股份认购协议>的议案》
1、议案内容:
根据本次定向发行的安排,公司与发行对象签署《江苏方意摩擦材料股份有限公司定向发行股票之股份认购协议》。
2、回避表决情况:
本议案无需回避表决。
3、议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4、提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人与发行对象签署<关于江苏方意摩擦材料股份有限公司之股东协议>的议案》
1、议案内容:
经各方友好协商,公司控股股东、实际控制人之一宦传方先生、实际控制人之一吴云女士与发行对象签署《关于江苏方意摩擦材料股份有限公司之股东协议》,协议中存在特殊条款,协议经各方适当签署后成立,自《江苏方意摩擦材料股份有限公司定向发行股票之股份认购协议》生效之日起生效。
特殊条款主要内容为实际控制人回购义务等,特殊条款的主要内容详见公司
公告编号:2025-040
于 2025 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.nee
q.com.cn)上发布的《股票定向发行说明书(发行对象确定稿)》(公告编号:2025-044)。
2、回避表决情况:
宦传方、吴云为关联董事,需回避表决。
3、议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4、提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1、议案内容:
具体内容详见公司于2025年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》(公告编号 2025-042)。
2、回避表决情况:
本议案无需回避表决。
3、议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4、提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
江苏方意摩……
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