公告日期：2025-05-26

公告编号：2025-041

证券代码：874586 证券简称：方意股份 主办券商：国泰海通
江苏方意摩擦材料股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2、会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3、会议召开地点：公司会议室

4、发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以专人送达方式
发出

5、会议主持人：监事会主席张建

6、召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<股票定向发行说明书（发行对象确定稿）>的议案》
1、议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2025-041

息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2025-044）。

2、回避表决情况

本议案无需回避表决。

3、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司与发行对象签署<江苏方意摩擦材料股份有限公司定向发行股票之股份认购协议>的议案》

1、议案内容：

根据本次定向发行的安排，公司与发行对象签署《江苏方意摩擦材料股份有限公司定向发行股票之股份认购协议》。

2、回避表决情况

本议案无需回避表决。

3、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人与发行对象签署<关于江苏方意摩擦材料股份有限公司之股东协议>的议案》

1、议案内容：

经各方友好协商，公司控股股东、实际控制人之一宦传方先生、实际控制人之一吴云女士与发行对象签署《关于江苏方意摩擦材料股份有限公司之股东协议》，协议中存在特殊条款，协议经各方适当签署后成立，自《江苏方意摩擦材料股份有限公司定向发行股票之股份认购协议》生效之日起生效。

特殊条款主要内容为实际控制人回购义务等，特殊条款的主要内容详见公司
于 2025 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.nee
q.com.cn）上发布的《股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：20

公告编号：2025-041

25-044）。

2、回避表决情况

本议案无需回避表决。

3、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

江苏方意摩擦材料股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 26 日

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