公告日期：2025-05-26

证券代码：874586 证券简称：方意股份 主办券商：国泰海通
江苏方意摩擦材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议的方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的召开方式为现场及电子通讯会议，现场地点为公司会议室，电子
通讯会议为腾讯会议线上会议。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 10 日 14:00。

（七）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874586 方意股份 2025 年 6 月 5 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司<股票定向发行说明书

1 （发行对象确定稿）>的议案》 √

《关于公司与发行对象签署<江苏

2 方意摩擦材料股份有限公司定向发 √

行股票之股份认购协议>的议案》

《关于公司控股股东、实际控制人

3 与发行对象签署<关于江苏方意摩 √

擦材料股份有限公司之股东协议>

的议案》

1、审议《关于公司<股票定向发行说明书（发行对象确定稿）>的议案》
具体内容详见公司于2025年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2025-044）。

2、审议《关于公司与发行对象签署<江苏方意摩擦材料股份有限公司定向发行股票之股份认购协议>的议案》

根据本次定向发行的安排，公司与发行对象签署《江苏方意摩擦材料股份有限公司定向发行股票之股份认购协议》。

3、审议《关于公司控股股东、实际控制人与发行对象签署<关于江苏方意摩擦材料股份有限公司之股东协议>的议案》

经各方友好协商，公司控股股东、实际控制人之一宦传方先生、实际控制人之一吴云女士与发行对象签署《关于江苏方意摩擦材料股份有限公司之股东协议》，协议中存在特殊条款，协议经各方适当签署后成立，自《江苏方意摩擦材料股份有限公司定向发行股票之股份认购协议》生效之日起生效。

特殊条款主要内容为实际控制人回购义务等，特殊条款的主要内容详见公司
于 2025 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.nee
q.com.cn）上发布的《股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2025-044）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3），回避表决股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。