公告日期：2025-05-26

江苏方意摩擦材料股份有限公司

股票定向发行说明书

（发行对象确定稿）

住所：盐城市盐都区盐龙街道纬五路 3 号（D）

主办券商

国泰海通

中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

2025 年 5 月 26 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 7
二、 发行计划 ...... 13
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 24
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 24
五、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 27
六、 中介机构信息 ...... 34
七、 有关声明 ...... 36
八、 备查文件 ...... 41

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

江苏方意摩擦材料股份有限公司，曾用名
公司、本公司、方意股份、发行人 指 “江苏方意汽车配件制造股份有限公
司”

盐城方达 指 盐城方达投资管理合伙企业（有限合伙），
公司股东之一，系员工持股平台

伍线客 指 徐州伍线客投资管理合伙企业（有限合
伙），公司股东之一

悦新科技 指 盐城悦新科技创新产业投资基金（有限合
伙），公司股东之一

群盛天锋 指 厦门群盛天锋创业投资合伙企业（有限合
伙），公司股东之一

黄海汇泰 指 盐城市黄海汇泰新兴产业投资基金合伙
企业（有限合伙），公司股东之一

冠亚创新 指 厦门冠亚创新壹期半导体投资合伙企业
（有限合伙），公司股东之一

群盛天剑 指 厦门群盛天剑创业投资合伙企业（有限合
伙），公司股东之一

中韩基金 指 盐城中韩产业园二期投资基金（有限合
伙）

海通伊泰 指 上海海通伊泰一期私募基金合伙企业（有
限合伙）

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。