公告日期：2025-07-01

证券代码：874586 证券简称：方意股份 主办券商：国泰海通
江苏方意摩擦材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场结合电子通讯会议的方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的召开方式为现场结合电子通讯会议，现场地点为公司会议室，电
子通讯会议为腾讯会议线上会议。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 16 日下午 14:00。

（七）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874586 方意股份 2025 年 7 月 14 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟与国泰海通证券股份有限公司签署附

1 生效条件的解除持续督导协议的议案》 √

《关于公司拟与东吴证券股份有限公司签署附生效

2 条件的持续督导协议的议案》 √

《关于公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续

3 督导协议说明报告的议案》 √

《关于提请股东会授权公司董事会全权办理持续督

4 导主办券商变更相关事宜的议案》 √

1、审议《关于公司拟与国泰海通证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑，公司与国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）充分沟通和友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。公司将在本议案经股东会审议通过后，与国泰海通签署附生效条件的《江苏方意摩擦材料股份有限公司与国泰海通证券股份有限公司之持续督导终止协议》（以下简称“《持续督导终止协议》”），该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）出具无异议函之日起生效。自《持续督导终止协议》生效之日起，国泰海通将不再担任公司的主办券商，不再履行持续督导职责。

2、审议《关于公司拟与东吴证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经公司与东吴证券充分沟通和友好协商，就持续督导事宜达成一致意见，公司拟聘任东吴证券承接持续督导主办券商。公司将在本议案经股东会审议通过后，与东吴证券签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自股转公司出具无异议函之日起生效。自《持续督导协议书》生效之日起，东吴证券承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。

3、审议《关于公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

针对公司拟将变更持续督导主办券商的事项，根据股转公司的相关规定……
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