公告日期：2025-08-08

证券代码：874586 证券简称：方意股份 主办券商：东吴证券
江苏方意摩擦材料股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

2、会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3、会议召开地点：公司会议室

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以电子邮件通知方
式发出

5、会议主持人：董事长宦传方先生

6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7、召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，
促进公司的规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名滕晓梅女士、楼向阳先生、杜建周先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日至本届董事会任期届满之日。具体情况如下：

（1）《关于提名滕晓梅为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

（2）《关于提名楼向阳为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

（3）《关于提名杜建周为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《独立董事提名人声明》（公告编号2025-070）、《独立董事候选人声明（滕晓梅）》（公告编号 2025-071）、《独立董事候选人声明（楼向阳）》（公告编号 2025-072）、《独立董事候选人声明（杜建周）》（公告编号 2025-073）、《独立董事任命公告》（公告编号 2025-074）。

2、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3、议案表决结果：

（1）《关于提名滕晓梅为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意
5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（2）《关于提名楼向阳为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意
5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（3）《关于提名杜建周为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意
5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名吴晶女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司
股东会选举通过之日至本届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事任命公告》（公告编号 2025-075）。
2、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于确定独立董事津贴的议案》

1、议案内容：

为保障公司独立董事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，根据《公司章程》和内部有关制度的规定，结合公司所处地区、经营情况及同行业公司薪酬水平等方面情况，公司拟向独立董事发放独立董事津贴，每人津贴标准为每年人民币叁万元整。

2、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会或监事，由拟设立的董事会审计委员会承接并行使监事会职……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。