公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-068

证券代码：874586 证券简称：方意股份 主办券商：东吴证券
江苏方意摩擦材料股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

2、会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3、会议召开地点：公司会议室

4、发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以电子邮件通知方
式发出

5、会议主持人：监事会主席张建先生

6、召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规

公告编号：2025-068

则实施相关过渡安排的通知》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会或监事，由拟设立的董事会审计委员会承接并行使监事会职权。为进一步完善公司法人治理结构，并增设一名职工代表董事席位。

公司监事会自本议案股东会审议通过之日起取消，公司治理结构相应调整，公司第四届监事会监事职务自然免除。公司各项规章制度中有关涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过本议案前，公司第四届监事会及监事应当继续遵守全国中小企业股份转让系统原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和各项规章制度中关于监事会或者监事的规定，勤勉尽责履行监督职能。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-076）。

2、回避表决情况

本议案无需回避表决。

3、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会或监事，由拟设立的董事会审计委员会承接并行使监事会职权。因此，公司拟废止现行《江苏方意摩擦材料股份有限公司监事会议事规则》，该议事规则自股东会审议通过之日起废止。

2、回避表决情况

本议案无需回避表决。

3、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-068

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

江苏方意摩擦材料股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 8 日

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