公告日期：2025-08-08

证券代码：874586 证券简称：方意股份 主办券商：东吴证券
江苏方意摩擦材料股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场结合电子通讯会议的方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的召开方式为现场结合电子通讯会议，现场地点为公司会议室，电子通讯会议为腾讯会议线上会议。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 25 日下午 14:00。

（七）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874586 方意股份 2025 年 8 月 22 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

累积投票议案：选举董事

1 独立董事选举 应选人数 3 人

1.1 独立董事滕晓梅 √

1.2 独立董事楼向阳 √

1.3 独立董事杜建周 √

非累积投票议案

2 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 √

3 《关于确定独立董事津贴的议案》 √

4 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

《关于制定、修订需要提交股东会审议的相关治理

5

制度的议案》

5.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

5.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

5.3 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

5.4 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

5.5 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

5.6 《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》 √

《关于修订<董事监事及高级管理人员薪酬管理制

5.7 √

度>的议案》

《关于修订<董事监事及高级管理人员薪酬管理制

5.8 √

度>的议案》

5.9 《关于修订<信息披露管理制度>的议……
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