公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-074

证券代码：874586 证券简称：方意股份 主办券商：东吴证券
江苏方意摩擦材料股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，公司第四届董事会第十三
次会议于 2025 年 8 月 7 日审议并通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的
议案》。

提名滕晓梅女士为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名楼向阳先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜建周先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名滕晓梅女士、楼向阳先生、杜建周先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

公告编号：2025-074

1、滕晓梅女士，女，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，南
京理工大学工商管理硕士。1986 年 8 月至 2002 年 4 月，就职于江苏省盐城商业学校，
历任教师、会计专业主任；2002 年 4 月至 2025 年 7 月，就职于盐城师范学院商学院，
历任教师、会计系主任；2017 年 10 月至今，任上海易辟科技发展集团有限公司财务顾问。曾兼任江苏春兰制冷设备股份有限公司、江苏农华智慧农业科技股份有限公司、江苏悦达投资股份有限公司、江苏东台农村商业银行股份有限公司独立董事，现兼任江苏托球农化股份有限公司独立董事、江苏射阳农村商业银行股份有限公司独立董事、广东精艺金属股份有限公司独立董事。

2、楼向阳先生，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏
州大学法律专业，本科学历。1990 年 9 月至 2009 年 6 月，就职于盐城市规划局，历任
秘书、办公室副主任、法规监察处处长，就职期间自 2003 年 3 月至 2005 年 6 月选派挂
职原大丰市白驹镇党委副书记；2009 年 6 月至今，就职于江苏法鼎律师事务所，任副
主任、合伙人、执业律师；2014 年 12 月至 2018 年 8 月，兼任盐城市农阳农业科技发
展有限公司监事。曾兼任江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事，现兼任盐城市人民政府行政复议委员会委员、盐城仲裁委员会仲裁员。

3、杜建周先生，男，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授，
南京航空航天大学材料加工工程专业毕业，博士研究生学历。2014 年 6 月至今，就职于盐城工学院材料科学与工程学院，任教师、无机非金属材料系主任，就职期间自 2016
年 8 月至 2018 年 8 月选派挂职连云港市海州区人才工作管理办公室副主任兼海州经济
开发区党工委副书记；2019 年 7 月至 2025 年 7 月，兼任江苏东浦管桩有限公司与南京
航空航天大学联合培养企业博士后研究人员；2020 年 12 月至 2022 年 12 月，兼任福建
美士邦精细陶瓷科技有限公司科技特派员；2022 年 1 月至今，兼任盐城禾吉智能装备科技有限公司执行董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。