公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-075

证券代码：874586 证券简称：方意股份 主办券商：东吴证券
江苏方意摩擦材料股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，公司第四届董事会第十三
次会议于 2025 年 8 月 7 日审议并通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人
的议案》。

提名吴晶女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

吴晶女士担任董事总经理职务的海通开元投资有限公司系持有公司 4.5800%股份的股东上海海通伊泰一期私募基金合伙企业（有限合伙）和持有公司 4.5800%股份的股东盐城中韩产业园二期投资基金（有限合伙）的执行事务合伙人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（二）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名吴晶女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

吴晶女士，女，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学

公告编号：2025-075

工商管理硕士。1999 年 7 月至 2000 年 6 月，就职于东洋之花（上海）有限公司，任市
场部专员；2000 年 7 月至 2005 年 1 月，就职于英业达（上海）有限公司，任供应链管
理课课长；2005 年 1 月至 2009 年 6 月，就职于招商和腾投资咨询（上海）有限公司，
任投资经理；2009 年 7 月至今，就职于海通开元投资有限公司，任董事总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任非独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

1、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

江苏方意摩擦材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

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