公告日期：2025-08-08

证券代码：874586 证券简称：方意股份 主办券商：东吴证券
江苏方意摩擦材料股份有限公司

取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

共性调整如下：

1、所有“股东大会”调整为“股东会”；

2、因取消监事会，所以删除了部门条款中的“监事”、“监事会”，部分条款中的“监事会、监事”调整为“审计委员会、审计委员会委员”；

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护江苏方意摩擦材料股份 第一条 为维护江苏方意摩擦材料股份
有限公司（以下简称“公司”）、股东和债 有限公司（以下简称“公司”）、股东、职权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
（以下简称《证券法》）、《非上市公众公 券法》（以下简称《证券法》）、《非上市司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其 公众公司监督管理办法》、《全国中小企业
他有关法律法规，制定本章程。 股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有
关法律法规，制定本章程。

第五条 公司住所：盐城市盐都区盐龙 第五条 公司住所：盐城市盐都区盐龙
街道纬五路 3 号（D）。 街道纬五路 3 号（D），邮政编码：224056。

第六条 公司认缴注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
4,172.132 万元。 4,172.1320 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注
册资本总额变更的，可以在股东大会通过同
意增加或减少注册资本决议后，再就因此而
需要修改公司章程的事项通过一项决议，并
说明授权董事会具体办理注册资本的变更登
记手续。

第七条 公司的营业期限为长期存续。 第七条 公司为永久存续的股份有限公
司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的董事
人。 为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 司承担责任，公司以其全部资产对公司的债公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。

第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的财务负责人、董事会秘书。 指公司的经理、副经理、财务负责人、董事
会秘书。

第十四条 公司的股份采取股票形式。 第十六条 公司的股份采取股票形式。
公司的资本划分为股……
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