公告日期：2025-08-25

证券代码：874586 证券简称：方意股份 主办券商：东吴证券
江苏方意摩擦材料股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2、会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯相结合的方式召开。

3、会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长宦传方先生

6、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数41,721,320 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1、公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2、公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3、公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况

1、议案内容

为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，同意选举滕晓梅女士、楼向阳先生、杜建周先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东会选举通过之日至本届董事会任期届满之日止。

2、关于选举独立董事的议案表决结果

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选

1 关于选举滕晓梅为公司第四届 41,721,320 100% 是
董事会独立董事候选人的议案

2 关于选举楼向阳为公司第四届 41,721,320 100% 是
董事会独立董事候选人的议案

3 关于选举杜建周为公司第四届 41,721,320 100% 是
董事会独立董事候选人的议案

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，同意选举吴晶女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东会选举通过之日至本届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事任命公告》（公告编号 2025-075）。

普通股同意股数 41,721,320 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于确定独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

为保障公司独立董事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，根据《公司章程》和内部有关制度的规定，结合公司所处地区、经营情况及同行业公司薪酬水平等方面情况，公司同意向独立董事发放独立董事津贴，每人津贴标准为每年人民币叁万元整。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,721,132 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关法律、……
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