公告日期：2025-08-25

公告编号 2025-125

证券代码 874586 证券简称：方意股份 主办券商：东吴证券
江苏方意摩擦材料股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2、会议召开方式：现场会议

3、会议召开地点：公司会议室

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面通
知方式发出。

5、会议主持人：夏东华先生

6、召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 64 人，出席和授权出席职工代表 64 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：

同意选举职工张莎莎女士担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次

公告编号 2025-125

职工代表大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年8月25日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-126）.

2、回避表决情况：

本议案无需回避表决

3、议案表决结果：同意 64 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提交股东会情况

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《江苏方意摩擦材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
江苏方意摩擦材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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