公告日期：2025-08-25

公告编号 2025-127

证券代码 874586 证券简称：方意股份 主办券商：东吴证券
江苏方意摩擦材料股份有限公司

独立董事关于选举职工代表董事的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规以及《江苏方意摩擦材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《江苏方意摩擦材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为江苏方意摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司 2025 年第一次职工代表大会审议的《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》，基于独立判断，发表如下独立意见：
一、关于选举公司第四届董事会职工代表董事的独立意见

鉴于公司治理结构的调整，拟增设一名职工代表董事席位。经审阅张莎莎女士的个人履历等材料，我们认为：其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，其任职经历、专业能力和职业素养符合职工代表董事职位的任职条件；张莎莎女士未直接持有公司股票，通过盐城方达投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 60,000 股，占公司总股本的 0.14%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

综上，我们一致同意选举职工张莎莎女士担任公司第四届董事会职工代表董

公告编号 2025-127

事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
江苏方意摩擦材料股份有限公司
独立董事：滕晓梅、楼向阳、杜建周
2025 年 8 月 25 日

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