公告日期：2025-08-25

公告编号 2025-129

证券代码 874586 证券简称：方意股份 主办券商：东吴证券
江苏方意摩擦材料股份有限公司

关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏方意摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25
日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、董事会专门委员会的设立情况

为进一步完善公司治理结构与决策程序，提高公司董事会与管理层的科学决策水平，促进公司的规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
二、董事会专门委员会的选举情况

经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，选举的各专门委员会委员如下：

序号 专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

1 战略委员会 宦传方 杜建周、崔冬娣

2 审计委员会 滕晓梅 楼向阳、张莎莎

3 提名委员会 杜建周 楼向阳、宦传方

4 薪酬与考核委员会 楼向阳 滕晓梅、孙艳

上述董事会专门委员会委员的任期自公司第四届董事会第十四次会议审议

公告编号 2025-129

通过之日起生效至本届董事会任期届满之日止。在此期间，若有委员在任职期间不担任公司董事的，其委员资格自动丧失，并由公司董事会根据相关规定补足委员人数。
三、董事会专门委员会的制度制定情况

公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于
制定、修订无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号 2025-093）、《董事会审计委员会工作细则》（公告编号 2025-094）、《董事会提名委员会工作细则》（公告编号 2025-095）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号 2025-096）。
四、备查文件

1、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
2、《董事会战略委员会工作细则》

3、《董事会审计委员会工作细则》

4、《董事会提名委员会工作细则》

5、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

江苏方意摩擦材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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