公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-131

证券代码：874586 证券简称：方意股份 主办券商：东吴证券
江苏方意摩擦材料股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2、会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3、会议召开地点：公司会议室

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以电子邮件通知
方式发出

5、会议主持人：董事长宦传方先生

6、会议列席人员：全体高级管理人员

7、召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》

1、议案内容：

公告编号：2025-131

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司结合经营实际情况编制《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年半年度报告》（公告编号2025-132）。

2、审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1、议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，并结合公司募集资金存放和实际使用情况，公司
董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日的《2025 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2025-133）。

2、审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

公告编号：2025-131

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

2、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

江苏方意摩擦材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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