公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-134

证券代码：874586 证券简称：方意股份 主办券商：东吴证券
江苏方意摩擦材料股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2、会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3、会议召开地点：公司会议室

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以电子邮件方式
通知方式发出

5、会议主持人：董事长宦传方先生

6、会议列席人员：全体高级管理人员

7、召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》

1、议案内容：

公告编号：2025-134

鉴于江苏方意摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）与原主办券商国泰海通证券股份有限公司已解除持续督导关系，由东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）担任主办券商。全国中小企业股份转让系统有限公司于 2025年 7 月 23 日出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，由东吴证券担任公司主办券商。

公司根据相关规定及要求，同意与东吴证券、现有募集资金存放银行重新签订《募集资金专户三方监管协议》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于签订<募集资金专户三方监管协议>的公告》（公告编号 2025-135）。

2、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

江苏方意摩擦材料股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 15 日

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