公告日期：2025-10-31

公告编号 2025-137

证券代码 874586 证券简称：方意股份 主办券商：东吴证券
江苏方意摩擦材料股份有限公司

关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏方意摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议、2024 年第四次临时股东会审议通过公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案及股东会授权董事会办理发行上市事宜等相关议案，确定了公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的具体方案。

根据公司实际发展，公司同意调整本次发行上市具体方案中的发行股票数量，具体如下：

一、调整前

（3）本次公开发行股票的数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不低于 1,000,000 股且不超过 10,261,668 股（未考虑超额配售选择权的情况下）或不超过 11,800,918 股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），且发行完成后公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，最终发行数量在北京证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后，由公司和主承销商根据具体情况协商确定。

二、调整后

公告编号 2025-137

（3）本次公开发行股票的数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不低于 1,000,000 股且不超过 13,907,100 股（未考虑超额配售选择权的情况下）或不超过 15,993,100 股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），且发行完成后公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，最终发行数量在北京证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后，由公司和主承销商根据具体情况协商确定。

三、表决和审议的情况

公司第四届董事会第十七次会议于 2025 年 10 月 31 日审议通过了《关于调
整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

四、备查文件

1、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
2、《江苏方意摩擦材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

江苏方意摩擦材料股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

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