公告日期：2026-03-20

证券代码：874586 证券简称：方意股份 主办券商：东吴证券
江苏方意摩擦材料股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2026 年 3 月 20 日

2、会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3、会议召开地点：公司会议室

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以电子邮件通知方
式发出

5、会议主持人：董事长宦传方先生

6、会议列席人员：全体高级管理人员

7、召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律、法规及相关制度的规定，公司董事会根据 2025 年的履职情况，并结合公司的实际经营运作，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度经理工作报告>的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《经理工作细则》等相关法律法规及相关制度的规定，公司经理认真履行了相关职责，结合 2025 年度工作开展情况，编制了《2025 年度经理工作报告》。

2、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规及相关制度的规定，认真履行了相关职责，结合 2025 年度工作开展情况，编制了《独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司于2026年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-005）。

2、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司向董事会提交了《2025 年度财务决算报告》。

2、审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事滕晓梅、楼向阳、杜建周对本项议案发表了同意的独立意见。

5、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容：

2025 年，在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司紧紧抓住国家产业政策，加快主业创新转型，经营业绩实现稳步增长。在充分考虑现有各项基础、经营能力、未来的发展计划的前提下，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2、审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事滕晓梅、楼向阳、杜建周对本项议案发表了同意的独立意见。

5、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

公司根据经营实际情况编制《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘
要》，具体内容详见公司于 2026 ……
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