公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-020
证券代码： 874586 证券简称： 方意股份 主办券商： 东吴证券
江苏方意摩擦材料股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议召开时间： 2026 年 3 月 30 日
2、 会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3、 会议召开地点： 公司会议室
4、 发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 26 日以电子邮件通知
方式发出
5、 会议主持人： 董事长宦传方先生
6、 会议列席人员： 全体高级管理人员
7、 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司设立分支机构的议案》
1、议案内容：
公告编号： 2026-020
为适应公司经营发展需要，公司拟设立“江苏方意摩擦材料股份有限公司黄
山分公司”（暂定名，实际名称以工商核准登记为准），并授权公司管理层具体办
理设立分公司的相关手续。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟设立分支机构的公告》（公告
编号： 2026-021）
2、回避表决情况：
本议案无需回避表决。
3、议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
江苏方意摩擦材料股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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