公告日期：2026-04-10

证券代码：874586 证券简称：方意股份 主办券商：东吴证券
江苏方意摩擦材料股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2026 年 4 月 10 日

2、会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯相结合的方式召开。

3、会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长宦传方先生

6、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数41,720,820 股，占公司有表决权股份总数的 99.9988%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1、公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2、公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3、公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律、法规及相关制度的规定，公司董事会根据 2025 年的履职情况，并结合公司的实际经营运作，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 41,720,820 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规及相关制度的规定，认真履行了相关职责，结合 2025 年度工作开展情况，编制了《独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司于2026年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-005）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 41,720,820 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司向董事会提交了《2025 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 41,720,820 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容：

2025 年，在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司紧紧抓住国家产业政策，加快主业创新转型，经营业绩实现稳步增长。在充分考虑现有各项基础、经营能力、未来的发展计划的前提下，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 41,720,820 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1、议……
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