公告日期：2024-09-02

上海市锦天城律师事务所

关于安徽墙煌科技股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的
法律意见书

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12楼

电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120

目 录

释义...... 4
正文...... 7
一、本次挂牌的批准和授权...... 7
二、申请人本次挂牌的主体资格...... 8
三、申请人本次挂牌的实质条件...... 9
四、申请人的设立...... 15
五、申请人的独立性...... 19
六、申请人的发起人和股东...... 21
七、申请人的股本及其演变...... 23
八、申请人的业务...... 34
九、关联交易及同业竞争...... 37
十、申请人的主要财产...... 60
十一、申请人的重大债权债务...... 71
十二、申请人的重大资产变化及收购兼并...... 74
十三、申请人章程的制定与修改...... 75
十四、申请人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 76
十五、申请人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 78
十六、申请人的税务...... 80
十七、申请人的环境保护、产品质量和安全生产...... 84
十八、申请人的劳动用工和社会保障...... 86
十九、诉讼、仲裁或行政处罚...... 88
二十、申请人公开转让说明书法律风险的评价...... 91
二十一、结论意见...... 91

上海市锦天城律师事务所

关于安徽墙煌科技股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的

法律意见书

致：安徽墙煌科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽墙煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“墙煌科技”或“申请人”）的委托，并根据墙煌科技与本所签订的《专项法律服务合同》，作为墙煌科技申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让工作（以下简称“本次挂牌”）的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件之规定，就本次挂牌转让所涉有关事宜出具本法律意见书。

声明事项

对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下：

1、本所律师承诺依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件规定发表法律意见。

2、本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对墙煌科技的行为以及本次股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

3、本所律师同意将本法律意见书作为墙煌科技申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让所必备的法律文件，并愿意承担相应的法律责任。

4、本所律师同意墙煌科技在《公开转让说明书》中部分或全部自行引用本法律意见书的内容。但墙煌科技作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

5、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、墙煌科技或其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书。

6、在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日现行有效的法律、行政法规和有关规范性文件的明确要求，对本次墙煌科技股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌的合法性及对本次挂牌有重大影响的法律问题发表法律意见，而不对其会计、审计、资产评估等专业事项和报告发表意见。本所律师在本法律意见书中对有关会计报表、审计和资产评估报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所律师对该等数据和相关结论的合法性、真实性和准确性做出任何明示或默示的担保或保证，对于该等文件及其所涉内容本所律师依法并不具备进行核查和做出评价的适当资格。

7、本法律意见书仅供墙煌科技为本次申请股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌之目的而使用，除非事先取得本所律师的事先书面授权，任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用作任何其他目的。

释义

本法……
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