公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-014

证券代码：874587 证券简称：墙煌科技 主办券商：首创证券
墙煌科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议
本次会议以现场及通讯方式召开。
现场地址：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园墙煌科技股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

公告编号：2026-014

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场及电子通讯投票的方式表决。公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874587 墙煌科技 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请律师作现场见证。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

公告编号：2026-014

2 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2025 年年度报告及报告摘要的议案》 √

4 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

5 《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》 √

6 《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

7 《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √

8 《关于 2026 年度监事薪酬方案的议案》 √

议案 1-8：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6），回避表决股东为（精工控股集团有限公司、安徽精工控股集团有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、……
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