公告日期：2025-04-08

证券代码：874588 证券简称：固力发 主办券商：国泰海通

固力发集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 27 日以书面或电子邮件方式
发出
5.会议主持人：董事长 郑巨州
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议均符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)《2024 年年度报告》（2025-061）、《2024 年年度报告摘要》（2025-062）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐静、徐明生、项国友对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司董事会认真履职，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，总结了公司董事会 2024 年度工作情况、公司年度经营状况以及 2025 年度董事会工作重点。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事 2024 年度述职报告》的公告（公告编号：2025-073）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司总经理郑巨谦编写了《2024年度总经理工作报告》，汇报 2024 年度总经理工作情况以及 2025 年度总经理工作规划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司 2024 年度的经营情况和财务状况出具了标准无保留意见的天健审〔2025〕3397 号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐静、徐明生、项国友对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告、2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，以及 2024 年度的经营情况和财
务状况，公司编写了 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健……
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