公告日期：2025-04-08

公告编号：2025-073

证券代码：874588 证券简称：固力发 主办券商：国泰海通

固力发集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为固力发集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐静、项国友、徐明生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

《公司章程》规定公司董事会由 9 名董事组成，包括独立董事 3 名。报告
期初，公司独立董事成员分别为余虹云、吴磊鹏、谢雅芳。根据《公司章程》 等相关规定，独立董事连任时间不得超过 6 年。公司独立董事余虹云、吴磊鹏、
谢雅芳因连续任职满六年，于 2024 年 11 月 29 日公司 2024 年第二次临时股东
大会选举产生新任独立董事之日卸任独立董事职务。根据《公司法》《公司章
程》等有关规定，公司股东大会于 2024 年 11 月 29 日选举徐静、项国友、徐
明生为固力发第三届董事会独立董事，任职期限自股东大会选举通过之日起至 第三届董事会届满之日止。报告期末，公司独立董事成员分别为徐静、项国友、 徐明生，独立董事简历如下：

徐静，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学博士研
究生学历。2011 年 7 月至今担任浙江财经大学教师。2023 年 8 月至今担任杭
州万仪健康科技有限公司财务负责人；2024 年 11 月至今担任中巨芯科技股份 有限公司独立董事；2024 年 11 月至今担任公司独立董事。

公告编号：2025-073

项国友，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学本科
学历。2002 年 9 月至 2020 年 9 月担任浙江联英（乐清）律师事务所副主任、
律师；2020 年 9 月至今就担任浙江履信律师事务所主任、律师；2023 年 2 月
至今担任欣灵电气股份有限公司独立董事；2023 月 9 月至今担任浙江戈尔德 智能悬架股份有限公司独立董事;2024 年 11 月至今担任公司独立董事。

徐明生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学
博士学历。2003 年 2 月至 2005 年 5 月担任（日本）东京大学研究员;2005 年
6 月至 2007 年 3 月担任（日本）千叶大学讲师；2007 年 4 月至 2008 年 3 月担
任（日本）国家材料科学研究所(NIMS) NIMS 博士后；2008 年 4 月至 2011 年
3 月担任（日本）国家材料科学研究所(NIMS) ICYS 研究员；2011 年 3 月至今
担任浙江大学教授；2022 年 5 月至今担任杭州宁默科技有限公司监事；2024 年 11 月至今担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事徐静、项
国友、徐明生、余虹云（已离任）、吴磊鹏（已离任）、谢雅芳（已离任）会议出席情况如下：

是否存在连续三次

现场或通讯 委托出

应出席董 缺席董 未亲自出席或者连 列席股
独立董 表决出席董 席董事

事会会议 事会会 续两次未能出席也 东大会
事姓名 事会会议次 会会议

次数 议次数 不委托其他董事出 次数
数 次数

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