公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-078

证券代码：874588 证券简称：固力发 主办券商：国泰海通
固力发集团股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2. 会议召开地点：固力发集团股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面或电子邮件方
式发出
5. 会议主持人：监事会主席 江再宁
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于废止公司在北京证券交易所上市后适用的<固力发集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据

公告编号：2025-078

《中华人民共和国公司法》、《关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕5 号）、《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕6 号）等相关法律法规的要求，公司拟废止于 2025年 1 月制定且在北京证券交易所上市后适用的《固力发集团股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《固力发集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

固力发集团股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 29 日

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