公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-094

证券代码：874588 证券简称：固力发 主办券商：国泰海通

固力发集团股份有限公司

对外担保管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经于公司 2025 年 4 月 29 日第三届董事会第五次会议审议通过，
尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

固力发集团股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范公司对外担保行为，防范对外担保风险，根据《中华人
民共和国公司法》等相关法律法规及《固力发集团股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债
权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或承担责任的行为。

本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保，担保形式包括但不限 于保证、抵押和质押。

第三条 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公
司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。

第四条 公司控股子公司及公司拥有实际控制权的其他企业的对外担保

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参照本制度执行。

第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控
制担保风险。

第六条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任
何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。

第二章 对外担保的审查与审批

第七条 公司在决定担保事项前，应调查被担保人的资信状况，对担保事
项的利益和风险进行审慎评估，依法审慎作出决定。

公司可在必要时聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东会进行决策的依据。

第八条 公司对外担保的申请由财务部门统一负责受理，财务部门在受理
被担保人的申请后，应会同相关部门对担保事项的利益和风险进行审慎评估，并提交至董事会工作联系部门进行审核。

第九条 董事会工作联系部门在担保申请通过其审核后根据《公司章程》
的相关规定将担保事项提交董事会或股东会审议。

第十条 公司提供对外担保的，应当提交公司董事会审议并对外披露。
董事会审议对外担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

公司提供对外担保符合以下情形之一的，还应当提交公司股东会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保；

（二）公司及其控股子公司提供担保的总额，超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保

（五）为关联方提供的担保；

（六）相关主管部门或者《公司章程》规定的其他担保。

公司股东会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所

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持表决权的三分之二以上通过。

第十一条 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控
股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本制度第十条第二款第（一）至（四）项的规定，但是《公司章程》另有规定除外。公司应当在年度报告和中期报告中汇总披露前述担保。

第十三条 公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事
会审议通过后及时披露，提交股东会审议。

公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

第十四条 董事与董事会会议……
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