
公告日期:2025-06-04
公告编号:2025-109
证券代码:874588 证券简称:固力发 主办券商:国泰海通
固力发集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 6 月 4 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:固力发集团股份有限公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 5 月 19 日以书面或电子邮件
方式发出
5.会议主持人:董事长 郑巨州
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等,均符合《公司法》、《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全
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国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定,公司对前期财务报表的相关项目进行会计差错更正。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2025-111)、《重要前期差错更正情况的鉴证报告》(公告编号:2025-112)。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事徐明生、项国友、徐静对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(二) 审议通过《关于更正公司公开转让说明书的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公开转让说明书的更正公告》
(公告编号:2025-113)、《公开转让说明书(更正后)》(公告编号:2025-114)。2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事徐明生、项国友、徐静对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(三) 审议通过《关于更正公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告(更正公告)》(公告编号:2025-115)、《2024 年年度报告(更正后)》(公告编号:2025-116)、《2024
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年年度报告摘要(更正公告)》(公告编号:2025-123)、《2024 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号:2025-117)。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事徐明生、项国友、徐静对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(四) 审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《内部控制审计报告》(公告编号:2025-119)。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案……
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