公告日期：2025-06-04

公告编号：2025-109

证券代码：874588 证券简称：固力发 主办券商：国泰海通

固力发集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：固力发集团股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以书面或电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长 郑巨州

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全

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国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，公司对前期财务报表的相关项目进行会计差错更正。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-111）、《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：2025-112）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明生、项国友、徐静对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于更正公司公开转让说明书的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公开转让说明书的更正公告》
(公告编号:2025-113)、《公开转让说明书（更正后）》（公告编号：2025-114）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明生、项国友、徐静对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于更正公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告（更正公告）》(公告编号:2025-115)、《2024 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-116）、《2024

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年年度报告摘要（更正公告）》(公告编号:2025-123)、《2024 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2025-117）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明生、项国友、徐静对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制审计报告》(公告编号:2025-119)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案……
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