公告日期：2025-08-07

证券代码：874588 证券简称：固力发 主办券商：国泰海通

固力发集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：固力发集团股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 27 日以书面或电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长 郑巨州

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事徐明生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事职务、免去江再宁及江浩的监事职务，监事会撤销后，由公司董事会审计委员会行使相关法律法规规定的监事会的职权，同时公司根据相关法律法规的规定对《公司章程》的相关条款进行修订，并办理相关工商登记。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2025-155）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明生、项国友、徐静对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关内部治理制度。本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东大会审议后生效。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的以下公司治理制度：

1、股东会议事规则（2025 年 8 月修订）

2、董事会议事规则（2025 年 8 月修订）

3、独立董事工作细则（2025 年 8 月修订）

4、防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（2025 年 8 月修订）

5、关联交易管理制度（2025 年 8 月修订）

6、对外担保管理制度（2025 年 8 月修订）

7、对外投资管理制度（2025 年 8 月修订）

8、累积投票制度（2025 年 8 月修订）

9、募集资金管理制度（2025 年 8 月修订）

10、利润分配管理制度（2025 年 8 月修订）

11、承诺管理制度（2025 年 8 月修订）

12、董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 8 月修订）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明生、项国友、徐静对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于修订公司无需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关内部治理制度。本议案审议的相关内部治理制度将在公司董事会审议后生效。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的以下公司治理制度：
1、董事会秘书工作细则（2025 年 8 月修订）

2、总经理工作细则（2025 年 8 月修订）

3、董事会审计委员会工作细则（2025 年 8 月修订）

4、董事会提名委员会工作细则（2025 年 8 月修订）

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