公告日期：2025-08-07

证券代码：874588 证券简称：固力发 主办券商：国泰海通

固力发集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会会议。
（二） 召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 7 日召开
第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十一路 188 号 A 栋 4 楼大会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场举手表决的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 14：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874588 固力发 2025 年 8 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消公司监事会、修订<公司章

1 √

程>并办理工商登记的议案》

《关于废止<固力发集团股份有限公司

2 √

监事会议事规则>的议案》

《关于修订公司需提交股东大会审议

3 √

的相关治理制度的议案》

《关于修订公司向不特定合格投资者

4 公开发行股票并在北京证券交易所上 √

市后三年内稳定股价预案的议案》

（一）《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

本议案内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统有限

责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消公司监事会、
修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2025-155）

（二）《关于废止<固力发集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》

鉴于公司拟根据《公司法》等相关法律法规的规定撤销监事会，并由董事会
审计委员会行使相关法律法规规定的监事会的职权，公司拟废止《固力发集团股
份有限公司监事会议事规则》。

（三）《关于修订公司需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关内部
治理制度。本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东大会审议后生效。详见
公司在全国中小……
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