公告日期：2025-08-07

公告编号：2025-154

证券代码：874588 证券简称：固力发 主办券商：国泰海通
固力发集团股份有限公司

关于职工代表董事任命的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《固力发集团股份有限公司章程》的相关规定，固力发
集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 7 日召开第三届董事会第
七次会议，审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，尚需提交公司股东大会审议。公司拟不再设置监事会或监事，董事会仍由 9 名董事组成，其中设置 1 名职工代表董事席位，职工代表董事经公司职工代表大会依法选举产生。

公司于 2025 年 8 月 7 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过《关于
选举职工代表董事的议案》。经出席 2025 年第一次职工代表大会的全体职工代表现场举手表决，同意选举陈海云先生为公司职工代表董事，其任职生效以股东大会审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》为前提条件。

自公司股东大会审议通过上述相关事项之日起，陈海云先生将当选为公司职工代表董事，与第三届董事会现任 8 名董事共同组成公司第三届董事会，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，自股东大会审议通过上述议案之日起任职生效。上述选举人员以直接持股方式持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公告编号：2025-154

基于公司进一步完善法人治理结构和经营发展的需要，公司董事会拟设置一名职工代表董事席位且董事会仍由 9 名董事组成，经公司职工代表大会审议，同意选举陈海云先生为公司职工代表董事，自公司股东大会审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》之日起任职生效。
（二）拟任职工代表董事履历

陈海云，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009
年 7 月至 2010 年 4 月，在北京易才人力资源顾问有限公司宁波办事处担任招生
专员；2010 年 5 月至 2021 年 8 月，历任公司营销部业务员、片区经理；2021 年
8 月至今，担任公司营销部副经理兼片区经理。
二、任免对公司产生的影响

公司拟任职工代表董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属的情形。

本次职工代表董事任命符合公司完善法人治理结构和经营发展的要求，不会对公司生产经营、财务状况等产生重大不利影响。
三、备查文件
(一)《固力发集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
(二)《固力发集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

固力发集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 7 日

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