公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-159

证券代码：874588 证券简称：固力发 主办券商：国泰海通

固力发集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

浙江省乐清市乐清经济开发区纬十一路 188 号 A 栋 4 楼大会议室

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 郑巨州
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数14 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-159

4.公司在任其他高级管理人员 1 人，列席 1 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议
案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统有限
责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2025-155）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《关于废止<固力发集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟根据《公司法》等相关法律法规的规定撤销监事会，并由董事会审计委员会行使相关法律法规规定的监事会的职权，公司拟废止《固力发集团股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2025-159

（三） 审议通过《关于修订公司需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关内部治理制度。本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东大会审议后生效。详见
公司于 2025 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露
的以下公司治理制度：

1、股东会议事规则（2025 年 8 月修订）

2、董事会议事规则（2025 年 8 月修订）

3、独立董事工作细则（2025 年 8 月修订）

4、防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（2025 年 8 月修订）

5、关联交易管理制度（2025 年 8 月修订）

6、对外担保管理制度（2025 年 8 月修订）

7、对外投资管理制度（2025 年 8 月修订）

8、累积投票制度（2025 年 8 月修订）

9、募集资金管理制度（2025 年 8 月修订）

10、利润分配管理制度（2025 年 8 月修订）

11、承诺管理制度（20……
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