公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-163

证券代码：874588 证券简称：固力发 主办券商：国泰海通
固力发集团股份有限公司

关于调整第三届董事会审计委员会部分委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、调整审计委员会委员的基本情况

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。因审计委员会成员郑巨谦先生为公司总经理，为进一步完善公司治理结构，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分成员进行调整，郑巨谦先生不再担任审计委员会成员职务。

为保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司董事会选举职工代表董事陈海云先生担任第三届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，具体调整情况如下：

调整前：徐静女士（独立董事，主任委员）、项国友先生（独立董事）、郑巨谦先生（董事）；

调整后：徐静女士（独立董事，主任委员）、项国友先生（独立董事）、 陈海云先生（职工代表董事）。

二、议案审议和表决情况

2025 年 8 月 28 日，公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关
于调整第三届董事会审计委员会部分委员的议案》，应出席董事会审计委员会会
议的专员人数 3 人,实际出席本次审计委员会会议的专员 3 人，同意 3 票，反对
0 票，弃权 0 票。

2025 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于调整第三
届董事会审计委员会部分委员的议案》，应出席董事会会议的董事人数 9 人,实际
出席本次董事会会议的董事 9 人，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公告编号：2025-163

二、上述调整对公司的影响

本次董事会审计委员会组成委员的调整符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司经营产生不利影响。

固力发集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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