公告日期：2026-01-23

公告编号：2026-002

证券代码：874588 证券简称：固力发 主办券商：国泰海通

固力发集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 郑巨州

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市有效期的议案》
1.议案内容：

2025 年 1 月 23 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，同意公司申请公开发行股

公告编号：2026-002

票并在北交所上市（以下简称“本次发行上市”），本次发行上市决议的有效期 为经此次股东会批准之日起 12 个月内有效，若在此有效期内公司取得中国证 监会同意注册的决定，则本次发行上市决议有效期自动延长至公司股票本次发 行并上市完成之日。为保证本次发行上市工作的延续性和有效性，现提请股东
会同意将本次发行上市决议有效期延长 12 个月，即有效期延长至 2027 年 1 月
22 日。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行上市 决议有效期自动延长至公司股票本次发行上市完成之日。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于延长公司申请公开发行股票并在北交 所上市决议有效期及董事会授权有效期的公告》（公告编号：2026-003）。
2.审计委员会意见

第三届董事会审计委员会第五次会议于 2026 年 1 月 22 日审议并全票通
过。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐静、项国友、徐明生对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜有效期的议案》
1.议案内容：

2025 年 1 月 23 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交 易所上市相关事宜的议案》，同意授权董事会根据相关法律法规的规定全权办 理本次发行上市的相关事宜，本授权有效期（以下简称“董事会授权有效期”） 为自此次股东会通过之日起 12 个月内有效，若在此有效期内公司取得中国证 监会同意注册的决定，则本授权的有效期自动延长至公司股票本次发行并上市

公告编号：2026-002

完成之日。为保证本次发行上市工作的延续性和有效性，现提请股东会同意将
本次发行上市董事会授权有效期延长 12 个月，即有效期延长至 2027 年 1 月 22
日。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本授权的有效期 自动延长至公司股票本次发行上市完成之日。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于延长公司申请公开发行股票并在北交 所上市决议有效期及董事会授权有效期的公告》（公告编号：2026-003）。
2.审计委员会意见

第三届董事会审计委员会第五次会议于 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。