
公告日期:2024-12-30
公告编号:2024-014
证券代码:874589 证券简称:中水三立 主办券商:国元证券
中水三立数据技术股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 12 月 30 日
2.会议召开地点:现场
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:李静
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《中水三立数据技术股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数54,400,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.82%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议。
公告编号:2024-014
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会正常运行,根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关要求,结合公司实际情况,提名李静、李兵、任传胜、蒋厚祥、成银、王多林为公司第四届董事会非独立董事候选人,艾萍、江激宇、姚国光为公司第四届董事会独立董事候选人,任期均为三年,自 2024 年第三次临时股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 54,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事成员的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期届满,为保证公司监事会正常运行,根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关要求,公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查,提名朱小霞、常大海任公司第四届监事会非职工代表监事,任期三年,自 2024 年第三次临时股东大会决议之日起生效。2.议案表决结果:
普通股同意股数 54,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2024-014
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
职位变
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
动
李静 董事 任职 2024 年 12 2024 年第三次临 审议通过
月 30 日 时股东大会
李兵 董事 任职 2024 年 12 2024 年第三次临 审议通过
月 30 日 时股东大会
任传胜 董事 任职 2024 年 12 2024 年第三次临 审议通过
月 30 日 时股东大会
蒋厚祥 董事 任职 2024 年 12 2024 年第三次临 审议……
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