
公告日期:2024-12-30
公告编号:2024-015
证券代码:874589 证券简称:中水三立 主办券商:国元证券
中水三立数据技术股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 12 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 20 日以书面、电话及
微信方式发出
5.会议主持人:李静
6.会议列席人员:全体董事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《中水三立数据技术股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容:
公司第四届董事会已经股东大会选举董事组成,根据《中华人民共和国公司
公告编号:2024-015
法》和《中水三立数据技术股份有限公司章程》,推选李静为公司第四届董事会董事长,兼任公司法定代表人。任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事艾萍、江激宇、姚国光对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
1.议案内容:
公司第四届董事会已经股东大会选举董事组成,根据《中华人民共和国公司法》和《中水三立数据技术股份有限公司章程》,推选李兵为公司第四届董事会副董事长。任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事艾萍、江激宇、姚国光对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
1.议案内容:
公司第四届董事会正式成立,根据《中水三立数据技术股份有限公司章程》相关规定,公司总裁应随董事会换届而重新聘任。董事会拟聘任李兵为中水三立数据技术股份有限公司总裁,任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事艾萍、江激宇、姚国光对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
公告编号:2024-015
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》
1.议案内容:
公司第四届董事会正式成立,根据《中水三立数据技术股份有限公司章程》相关规定,公司财务负责人、董事会秘书应随董事会换届而重新聘任。董事会拟聘任王多林为中水三立数据技术股份有限公司财务负责人、董事会秘书,任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事艾萍、江激宇、姚国光对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
1.议案内容:
公司第四届董事会正式成立,根据《中水三立数据技术股份有限公司章程》相关规定,公司高级管理人员应随董事会换届而重新聘任。董事会拟续聘蒋厚祥、廖丽霞、常任凯、成银担任公司副总裁职务,任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
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