公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-018

证券代码：874589 证券简称：中水三立 主办券商：国元证券
中水三立数据技术股份有限公司董事长、副董事长、高级管理

人员、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年12 月 30 日审议并通过：

选举李静先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满，自 2024 年 12 月 30
日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,218,757 股，占公司股本的 35.26%，不是失信联合惩戒对象。

选举李兵先生为公司副董事长，任职期限至第四届董事会届满，自 2024 年 12 月
30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,281,615 股，占公司股本的 35.38%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李兵先生为公司总裁，任职期限至第四届董事会届满，自 2024 年 12 月 30 日
起生效。上述聘任人员持有公司股份 19,281,615 股，占公司股本的 35.38%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王多林先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满，自 2024 年 12
月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 48,130 股，占公司股本的 0.09%，不是失
信联合惩戒对象。

聘任王多林先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满，自 2024 年 12
月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 48,130 股，占公司股本的 0.09%，不是失
信联合惩戒对象。

聘任蒋厚祥先生为公司副总裁，任职期限至第四届董事会届满，自 2024 年 12 月

公告编号：2024-018

30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 77,840 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖丽霞女士为公司副总裁，任职期限至第四届董事会届满，自 2024 年 12 月
30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 269,610 股，占公司股本的 0.49%，不是失信联合惩戒对象。

聘任常仁凯先生为公司副总裁，任职期限至第四届董事会届满，自 2024 年 12 月
30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 224,240 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任成银先生为公司副总裁，任职期限至第四届董事会届满，自 2024 年 12 月 30
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 128,000 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年12 月 30 日审议并通过：

选举朱小霞女士为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满，自 2024 年 12
月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 34,832 股，占公司股本的 0.06%，不是失
信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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