公告日期：2025-04-25

证券代码：874589 证券简称：中水三立 主办券商：国元证券
中水三立数据技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长李静

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《中水三立数据技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，基于公司 2024年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对 2024 年度工作进行总
结，并编制了《关于 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，基于公司 2024年度实际经营情况及总裁日常工作等情况，现总裁对 2024 年度工作进行总结，编制了《关于 2024 年度总裁工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》
1.议案内容：

公司独立董事编制了《独立董事 2024 年度述职报告》，对 2024 年度的独立
董事工作内容进行了总结汇报，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024年度述职报告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事艾萍、姚国光、江激宇对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司财务制度的规定,公司对2024 年度的财务状况进行了全面核算与审查,编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事艾萍、姚国光、江激宇对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司依据 2024 年度经营计划的实际完成情况以及 2025 年公司发展战略、市
场及业务拓展计划编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事艾萍、姚国光、江激宇对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会……
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