公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-011

证券代码：874589 证券简称：中水三立 主办券商：国元证券

中水三立数据技术股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二次会议

相关事项的独立意见的公告

中水三立数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25

日召开了第四届董事会第二次会议。作为公司独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《中水三立数据技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中水三立数据
技术股份有限公司董事会议事规则》《中水三立数据技术股份有限公司独立董事
制度》等相关规定，公司独立董事在认真审阅第四届董事会第二次会议相关会议
资料后，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第
二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的
编制和审议符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司《2024年年度报告》及
《2024年年度报告摘要》的内容、格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规
定，未发现公司2024年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，报告真实
地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。未发现参与2024年度报告编制和
审议的人员存在违反保密规定的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东权益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于 2024 年度利润分配的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次进行利润分配方案符合《公司法》等相关法律
法规以及《公司章程》的规定， 符合公司目前的实际经营和资金需求情况，不存在损害公司、股东合法权益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交
公司股东会审议。

公告编号：2025-011

三、《关于公司董事2024年度薪酬的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：《关于公司董事2024年度薪酬的议案》符合公司实际情
况和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，
并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》符合公
司实际情况和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意
该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

五、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机
构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行聘约所
规定的责任与义务。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不具有关联关系，亦不存在其他利害关系，能够满足公司审计工作要求。本次续聘会计师事务所符
合公司发展需要，符合公司章程及相关法律法规的规定，不存在损害公司利益及
中小股东权益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审
议。

六、《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司根据实际生产经营和发展需要向银行申请授信额度，前述拟申请的授信额度不等同于实际发生额，公司实际贷款中，另行与银行签署
借贷合同，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害其他股东利益的
行为。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

七、《关于公司2024年度财务报表及审计报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司 2024 年财务报表和审计报告是对公司实际经营管
理和财务状况的客观反映，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司
股东尤其是中小股东利益的情况。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公
司股东会审议。

八、《关于最近三年非经常性损益鉴证报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：《最近三年非经常性损益的鉴证报告》符合有关法律、
法规、规范性文件的规定和监管机构的……
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